Бухгалтерка Светлана Малинина опубликовала в TikTok ролик, в котором назвала три «главные причины» интереса налоговых органов к беларусам. Так, это в том числе, по мнению эксперта, «небольшие, но регулярные» переводы на банковскую карту, обратил внимание Telegraf.news.
«Первое, [что привлекает внимание налоговиков] — любые крупные суммы, которые поступают вам на карту. Второе — небольшие, но регулярные платежи на карту», — перечислила Малинина.
Она рассказала о постановлении правления Нацбанка Беларуси № 113 от 29 марта 2023 года (с изменениями). В документе одним из «признаков подозрительных финансовых операций» указано «разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление физическим лицом денежных средств в сумме, равной или превышающей 100 базовых величин (сегодня 4200 рублей. — Прим. ред.), на электронный кошелек», открытый иностранным оператором платежной системы.
Такую операцию посчитают подозрительной, если у банка не будет информации, позволяющей определить источник происхождения денег.
Третьей «главной причиной» внимания налоговиков к беларусам эксперт считает «любые крупные покупки, которые вы сделали на территории Республики Беларусь, не имея там основного места работы, предпринимательства, НПД [налога на профессиональный доход]».
«То есть с нелегализованного вашего дохода. Могут спросить „Откуда грошы?“» — добавила бухгалтер.
Предупреждение: в видео присутствует нецензурная лексика.
@malinina.svetlana 3 причины, которые привлекают внимание налоговой 😬 #бухгалтерблогеров #бухгалтер #налоговая #налоговаяпроверка #налоги ♬ оригинальный звук — БУХГАЛТЕР БЛОГЕРОВ
«А если моя „суперзарплата“ заканчивается через неделю, почему не спрашивают, как я живу?!» — поинтересовался один комментатор под видео.
«А если я сам кладу крупную сумму себе на карту, ко мне будут вопросы?» — спросил другой.
Еще одна пользовательница TikTok рассказала, что у нее «муж перевел деньги за продажу квартиры, по итогу заблокировали счет за „подозрительный“ перевод».
